广州卓越商务咨询有限公司

　　《消失的货款：一场精心策划的债务逃逸案》

　　——广州卓越商务咨询有限公司成功追讨案例

　　案件编号：GZZY-2024-135

　　委托时间：2024年9月

　　委托人：某机械设备制造商张总

　　目标对象：拖欠货款方李某（建筑公司负责人）

　　项目组：广州卓越商务咨询债务追偿部"珠三角行动组"

　　一、案件背景

　　2024年9月，广州卓越商务咨询接到张总紧急委托。其客户李某在收到价值580万元的工程设备后，以"项目款未到账"为由拖欠货款达半年之久。张总多次催讨无果，发现李某公司已人去楼空，其个人电话也无法接通。

　　二、调查过程

　　第一阶段：信息收集与排查

　　广州卓越商务咨询调查团队立即展开行动：

　　通过工商系统查询，发现李某已注销原公司，但其亲属名下新注册了一家同类业务公司

　　银行流水显示，李某在拖欠货款期间，其个人账户有大额资金转移记录

　　社保缴纳记录表明，李某公司的核心员工已全部转移至新公司

　　第二阶段：资产追踪

　　我司财务调查组深入调查发现：

　　李某以其岳母名义在佛山购买价值千万的别墅

　　通过第三方支付平台将资金分散至多个关联账户

　　其妻子名下新增一辆价值80万元的豪华轿车

　　第三阶段：实地调查

　　广州卓越商务咨询调查员通过蹲点发现：

　　李某新公司实际经营地址位于东莞某工业园区

　　李某本人每周三、周五会到新公司处理业务

　　其新公司正在参与一个大型政府项目的投标

　　三、关键突破

　　10月15日，广州卓越商务咨询调查员在掌握充分证据后，在李某新公司办公室与其当面交涉。我们出示了以下关键证据：

　　资金转移路径图

　　新公司实际控制关系证明

　　其家属名下资产购置记录

　　新公司投标项目资料

　　四、追讨成果

　　在广州卓越商务咨询的专业介入下：

　　李某于10月25日一次性支付拖欠货款580万元

　　支付逾期利息损失42万元

　　签署后续合作协议，约定款到发货

　　五、案件启示

　　本案再次证明，专业的债务追偿需要系统性的调查手段。广州卓越商务咨询通过综合运用信息排查、资产追踪和实地调查，为客户成功挽回全部损失。

　　广州卓越商务咨询建议：

　　合作前进行必要的资信调查

　　建立完善的应收账款管理制度

　　发现异常及时寻求专业机构协助