广州卓越商务咨询有限公司

　　《追索迷雾：一场跨境债务迷局的破解之路》

　　——广州卓越商务咨询有限公司债务追偿案例纪实

　　案件编号：GZZY-2024-127

　　委托时间：2024年11月

　　委托人：某进出口贸易公司总经理陈先生

　　目标对象：拖欠货款方林某（外贸公司负责人）

　　项目组：广州卓越商务咨询债务追偿部"珠三角行动组"

　　一、案件背景

　　2024年11月，广州卓越商务咨询接到陈先生紧急委托。其合作方林某在收到价值300万元的货物后，以"资金周转困难"为由拖欠货款，随后失联。经查，林某公司已人去楼空，名下资产也已转移。

　　二、调查过程

　　第一阶段：信息重建与追踪

　　广州卓越商务咨询调查团队通过专业手段展开调查：

　　发现林某在拖欠货款前已注册新公司，法人为其妻弟

　　通过银行流水发现资金经多个账户转移至境外

　　其新公司仍在从事同类外贸业务

　　第二阶段：资产深度调查

　　我司财务调查组深入排查发现：

　　林某以其侄子名义在广州购置豪宅一套

　　通过地下钱庄将部分资金转移至香港账户

　　其子女在香港国际学校就读，年费高达50万元

　　第三阶段：关系网突破

　　广州卓越商务咨询社会关系组查明：

　　林某与某商会负责人关系密切，仍在从事业务往来

　　新公司实际控制人为林某连襟

　　发现林某经常在深圳某高档会所活动

　　三、关键证据链

　　广州卓越商务咨询在掌握充分证据后，于12月5日在深圳某会所找到林某，出示以下关键证据：

　　资金转移路径图

　　新公司实际控制关系证明

　　香港账户流水及子女就学记录

　　近期高档消费记录

　　四、追偿成果

　　在广州卓越商务咨询的专业协调下：

　　林某于12月20日支付全部拖欠货款300万元

　　承担逾期违约金45万元

　　签署后续合作担保协议

　　五、案件启示

　　本案再次证明，专业的债务追偿需要多方位的调查手段。广州卓越商务咨询通过综合运用财务分析、社会工程学调查和跨境追踪，为客户成功挽回经济损失。

　　广州卓越商务咨询警示

　　建议企业在合作前进行必要的资信调查，建立完善的风险管控机制。